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欧洲政府间组织
欧洲理事会反洗钱评估专家委员会
MONEYVAL
机构介绍
MONEYVAL是欧洲理事会下属的反洗钱评估机构，负责评估非欧盟欧洲国家的反洗钱和反恐融资体系，确保其符合国际标准。
使命愿景
评估和提升欧洲国家反洗钱体系的有效性，保护欧洲金融体系免受犯罪资金侵蚀。
核心亮点
欧洲理事会常设监测机构
33个成员国和地区
第五轮互评估进行中
与FATF标准完全接轨
主要职能
互评估
对成员国反洗钱体系进行全面评估
后续监测
跟踪评估后的整改进展
类型学
研究欧洲地区洗钱犯罪特征
能力建设
协助成员国提升反洗钱能力
重要出版物
MONEYVAL年度报告
年度报告
欧洲洗钱趋势分析
趋势报告
黄金与贵金属洗钱类型学
类型学报告
合作机构
欧洲理事会金融行动特别工作组欧盟委员会
基本信息
成立时间
1997年
总部所在地
法国斯特拉斯堡
成员/员工数
33
覆盖国家/地区
33
联系方式
建立合作
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